根据业务发展需要，按照宁波银行股份有限公司采购 相关 管理办法 ，我行 拟对 《反洗钱 数据治理 项目》 面向社会公开征集供应商 ， 诚邀 符合条件的供应商参与方案洽谈。

一 、 资质要求

1、 注册资金人民币 200万元 （含）以上 ，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7 、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求 ；

8、报名供应商应符合宁波银行供应商管理相关要求；

9、 如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

1、供应商需具备监管领域项目建设经验，在银行监管领域拥有同业数据治理类项目实施案例；

2、供应商需具备较强的反洗钱相关数据的自查能力，在监管领域已有相关项目完成案例，技术方案具有较强的前瞻性和可落地性；

3、供应商具备系统集成能力，支持按照行方框架进行研发，能支持个性化需求， 并能提供完备完全的解决方案， 且具备较强的架构设计能力，能够完成强复用性的业务组件设计；

4、供应商产品或方案必须符合我行技术规范准入要求，具备体系化的互联网渠道系统建设方案， 能适配我行的平台建设策略、接口设计标准，兼容性强，能满足行内功能性或安全性等非功能性上的要求；

5、供应商需具备一定技术沉淀，对常用的基础框架或引擎有完善的集成解决方案，并具备二开的能力；

6、 供应商 产品或方案必须覆盖监管相关发文要求 ；

7、公司 持有CMMI评估认证、IOS体系认证；

8、核心成员（架构师）需要有同业多个项目的架构经验；

9、供应商中标后应有足够人力立即投入研发，保障部署上线的及时性；

10、供应商同意本次项目开发所形成的相关成果，包括应用系统和技术文档归属我行，我行是该成果的著作权、专利申请权、专利权、技术秘密及其其他相关知识产权的所有人。

三 、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在 2025 年 2 月 5 日之前 , 通过报名链接 “点击报名”方式 进行报名 ， 报名链接如下： https://cpms.nbcb.com.cn/cpms/ananymous/cms/ ，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人： 张学辉 0574-83050673 （采购部）

宋少逸 15381887129 （ 科技部 ）

唐昱群 13003738395 （ 业务部 ）

反洗钱 数据治理 项目主要需求概述

一、 现场检查相关数据治理

1、 数据范围：包括但不限于300号文等人行现场检查需提供的数据表；

2、 治理要求：

（1） 整改数据问题。全面梳理300号文相关数据表，发现并整改数据问题，确保银行能够按照人行现场检查要求提供相关数据表，不会出现基本的数据质量问题；

（2） 提供每个字段的数据加工逻辑、辅助加工信息等，确保每个字段均可追踪溯源。

（3） 提供数据质量校验规则。实现对300号文相关数据的动态监测，能够及时发现数据质量问题。校验规则以SQL脚本的形式提供。

二、 内部账治理

1、 梳理银行所有的内部账的使用场景、交易模式；

2、 针对过渡交易型内部账场景，设计交易对手穿透逻辑，确保可落地执行；

3、 评估银行内部账的洗钱风险，形成专项报告。

附件：

宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

服务提供商全称
成立日期		法人代表

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